Delta Trade Financial Group

Delta Trade Financial Group — один из тех брокеров, чья история начинается с предупреждений. Уже с 2006 года проект фигурировал в списках нелегальных компаний от европейских регуляторов. Несмотря на длинное название и американский адрес, сайт компании не работает, а сведения о лицензии и условиях торговли — полностью отсутствуют. Команда ReviewsCheck провела глубокий разбор и выявила ключевые риски.

📋 Основные сведения о Delta Trade Financial Group

💬 Что обещал проект

Информация с официального сайта не сохранилась, однако по данным многочисленных жалоб, писем инвесторов и регуляторных предупреждений, проект активно навязывал услуги по покупке акций с «гарантированной доходностью». Чаще всего речь шла о ценных бумагах малозаметных или несуществующих компаний, таких как Presidential Resorts International. Клиентам предлагали эксклюзивный выкуп «по закрытому списку» и гарантированный рост до 50–80% уже в течение квартала. Все «оценки» сопровождались поддельными аналитическими справками и PDF-документами с логотипами государственных структур.

Одной из основных схем обмана была система так называемого Legend Removal Fee — платы за снятие ограничения на продажу «внутренних акций». Это классическая модель мошенничества типа Advance Fee Fraud, при которой выманивается «небольшая плата» за активацию сделки, после чего контакт обрывается. Размер платежа варьировался от 250 до 5 000 долларов в зависимости от вложенной суммы.

Параллельно клиентам предлагалось вступить в «программу защиты инвесторов», якобы управляемую несуществующей National Shareholders Protection Agency. Представители компании в телефонных звонках выдавали себя за юристов или даже сотрудников регуляторов, таких как SEC или FCA. Активно использовалась подмена адресов электронной почты, включая gov.depft.us — фишинговый поддомен, оформленный под правительственный.

Нередко потенциальной жертве направлялись официально выглядящие письма с цифровыми подписями и фальшивыми именами юристов, которые гарантировали выплату компенсации или выкуп актива, если внести «небольшой обеспечительный взнос». Такая схема сопровождалась назойливыми звонками и психологическим давлением, особенно если человек начинал сомневаться или просить подтверждения.

Механика была выстроена по многоэтапному сценарию: предложение выкупа → требование платы → задержка → новый запрос «на урегулирование» → исчезновение контакта. На форумах описываются десятки случаев, когда потерпевшие отправляли от двух до пяти траншей, прежде чем осознали обман.

🧐 История и статус домена

Домен deltatradefinancial.com на момент проверки не работает и не отдаёт содержимое сайта. WHOIS-запросы через публичные сервисы не дали результата, что может говорить либо о его удалении, либо о сознательном сокрытии регистрационных данных. Параллельно в цепочке писем и звонков активно использовался домен gov.depft.us — стилизованный под государственный (.gov), но зарегистрированный как обычный коммерческий ресурс.

Этот фейковый домен использовался для имитации писем от «секретаря комиссии» или «регистрационного специалиста». Обращения содержали ссылки на фальшивые формы, якобы подтверждающие владение ценными бумагами, и инструкции по переводу средств.

Платформа впервые была упомянута в предупреждении от шведского регулятора Finansinspektionen ещё в 2006 году. В 2013 году имя снова всплыло в обновлённом списке FCA, а в 2023–2025 годах проект под видом новых юридических лиц или под разными доменами вновь попадал в международные реестры мошенников. Это указывает на цикличную активность, когда домены и контакты меняются, а схема остаётся прежней. Узнай что делать если обманул брокер. Читай наш гайд от экспертов.

⚠️ Чего нет у брокера

• ❌ лицензии или подтверждённого статуса у любого международного регулятора
• ❌ работающего сайта или архивной версии с данными
• ❌ информации о компании, её руководстве, уставе или финансовой отчётности
• ❌ регламента операций, тарифов, описания механизмов инвестирования
• ❌ хоть одной подтверждённой транзакции по возврату средств

Формально компания предлагала услуги по брокерскому обслуживанию, но по факту вся её деятельность сводилась к выманиванию средств через легенды и платёжные ловушки. Упоминания о торговле, платформах или терминалах не подтверждаются. Вывод средств невозможен, даже если клиент выполнил все условия. Обратная связь прекращается, а контакты становятся неактивными.

⚖️ Сравнение с регулируемыми брокерами

🧠 Мнение эксперта ReviewsCheck

Delta Trade Financial Group — не брокер, а пример мошеннической схемы, замаскированной под инвестиционную компанию. Её история — это набор чёрных списков и фиктивных контактов. Сайт отключён, условия не раскрываются, а предлагаемые активы — лишь приманка для авансовых платежей.

Сомнительная практика «Legend Removal Fee», вымышленные организации и использование .gov-домена без легального права — это ключевые признаки фишинга и финансового мошенничества.

💬 Отзывы и жалобы

Отзывы клиентов практически не сохранились, однако регуляторные предупреждения построены на реальных жалобах. Люди сообщали:

«Внес деньги — и получил требование оплатить ещё, чтобы «получить доступ к средствам»

«Менеджер представлялся сотрудником SEC. Запросил документы и предоплату, больше не отвечал»

Всё это указывает на сложную схему обмана с имитацией официальных структур.

✅ Итог от ReviewsCheck

Delta Trade Financial Group — не заслуживает доверия. Это закрытая схема с десятилетней историей предупреждений от регуляторов. Отсутствие лицензии, недоступность сайта и поддельные контакты делают проект крайне опасным.

👉 Обратитесь к экспертам, если вы столкнулись с подобной схемой или хотите проверить безопасную платформу для инвестиций. Команда ReviewsCheck поможет вам защититься и вернуть деньги.